Главная > Услуги > Частным лицам > Валютные операции > Операции с наличной иностранной валютой

Операции с наличной иностранной валютой

Уважаемый Клиент!

Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты при сумме:

✔ разовой операции или нарастающим итогом за один операционный день равной 50 000 у.е. и более

✔ нарастающим итогом за последние 3 месяца равной 100.000 у.е. и более

осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств:

✔ выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (запрос данной выписки осуществляется Банком при согласии клиента),

✔ выписки из других кредитных (некредитных) организаций,

✔ справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ,

✔ налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ,

✔ документов, подтверждающих получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.

Также сообщаем, что Банк оставляет за собой право запросить документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вне зависимости от суммы валютнообменной операции.

В случае непредставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции продажи наличной иностранной валюты






Тарифы РКО

 
Обратная связь
или
Отправить
Выбрать файл
Заявка на кредит
Отправить