О повышении внимания к операциям купли-продажи наличной иностранной валюты в ООО КБЭР "Банк Казани"

Уважаемый Клиент!

Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты на сумму:

a. при разовой операции равной и более 100 000 у.е.

b. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за один операционный день составит 100 000 у.е. и более.

c. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за последние 2 месяца составит 200.000 у.е. и более.

осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств (выписка из других кредитных (некредитных) организаций, справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.).

В случае непредставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции покуки/продажи наличной иностранной валюты.

Указанные меры применяются банком исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и процедур внутреннего контроля ООО КБЭР «Банк Казани».

Выражаем Вам свое уважение и надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество.