Комплаенс-помощник
О сервисе
Комплаенс-помощник – это детальный анализ операций по счёту и консультация комплаенс-эксперта по снижению риска ограничительных мер.
Комплаенс-оценка бизнеса включает в себя:
-
Проверка репутации клиента;
-
Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов;
-
Анализ операций по счету;
-
Оценку благонадежности контрагента;
-
Персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ.
- Персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ.

Тарифы
Как подключить услугу и получить отчет?
-
Зайдите в личный кабинет
-
Откройте вкладку «Комплаенс-помощник» и подключите услугу
-
Запросите и скачайте отчет
Остались вопросы?
Контакт-центр
* Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк.
Сервис предоставляется на выбранный срок до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте.
Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.

