Комплаенс-помощник

О сервисе

Комплаенс-помощник – это детальный анализ операций по счёту и консультация комплаенс-эксперта по снижению риска ограничительных мер.

Комплаенс-оценка бизнеса включает в себя:                 

  • Проверка репутации клиента; 
  • Мониторинг рисков и рекомендации по ведению деятельности клиентов; 
  • Анализ операций по счету; 
  • Оценку благонадежности контрагента; 
  • Персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ. 

  1. Персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ.
 

Как подключить услугу и получить отчет?

  • Зайдите в личный кабинет 

  • Откройте вкладку «Комплаенс-помощник» и подключите услугу

  • Запросите и скачайте отчет

Остались вопросы?

Свяжитесь с нашими специалистами по телефону или отправьте письмо на почту

Контакт-центр

* Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Под ограничением понимаются предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ меры, направленные на недопущение незаконной деятельности: отказ в проведении операции, приостановление операций с денежными средствами через интернет-банк.

Сервис предоставляется на выбранный срок до момента отключения. Комиссия списывается автоматически при наличии средств на счёте.

Сервис носит информационный характер, не гарантирует отсутствие запросов и ограничительных мер, предусмотренных требованиями 115-ФЗ.

Оцените наш новый сайт

Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно Политике обработки данных
Спасибо за подписку

Спасибо за подписку

Все новые события и новости нашего банка вы будете узнавать первым!

Спасибо

Спасибо

Ваше сообщение отправлено.

Спасибо

Спасибо

Ваша заявка отправлена. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.