Главная > Новости

О повышении внимания к операциям купли-продажи наличной иностранной валюты

Уважаемый Клиент!


Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты на сумму:

a. при разовой операции равной и более 50 000 у.е.
b. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за один операционный день составит 50 000 у.е. и более.
c. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за последние 3 месяца составит 100.000 у.е. и более.

осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств (выписка из других кредитных (некредитных) организаций, справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.).
В случае непредставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции продажи наличной иностранной валюты

ТАКЖЕ СООБЩАЕМ, ЧТО БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ОБОСНОСНОВЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ВАЛЮТНООБМЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.


Возврат к списку

Обратная связь
или
Отправить
Выбрать файл
Заявка на кредит
Отправить