О повышении внимания к операциям купли-продажи наличной иностранной валюты
Вернуться

О повышении внимания к операциям купли-продажи наличной иностранной валюты

Уважаемый Клиент!


Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты на сумму:

a. при разовой операции равной и более 50 000 у.е.
b. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за один операционный день составит 50 000 у.е. и более.
c. если сумма приобретенной/проданной физическим лицом наличной иностранной валюты нарастающим итогом за последние 3 месяца составит 100.000 у.е. и более.

осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств (выписка из других кредитных (некредитных) организаций, справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ, налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, документы, подтверждающие получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.).
В случае непредставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции продажи наличной иностранной валюты

ТАКЖЕ СООБЩАЕМ, ЧТО БАНК ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ЗАПРОСИТЬ ОБОСНОСНОВЫВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУММЫ ВАЛЮТНООБМЕННОЙ ОПЕРАЦИИ.

14 июня 2019

Читайте также


Оцените наш новый сайт

Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно Политике обработки данных
Спасибо за подписку

Спасибо за подписку

Все новые события и новости нашего банка вы будете узнавать первым!

Спасибо

Спасибо

Ваше сообщение отправлено.

Спасибо

Спасибо

Ваша заявка отправлена. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.