Операции с наличной иностранной валютой
Вернуться

Операции с наличной иностранной валютой

Уважаемый Клиент!

Обращаем Ваше внимание на то, что покупка/продажа наличной иностранной валюты на сумму:

✔ при разовой операции равной и более 50 000 у.е.;

✔ если сумма приобретенной/проданной физическим лицом иностранной валюты нарастающим итогом за один операционный день составит 50.000 у.е. и более;

✔ если сумма приобретенной/проданной физическим лицом иностранной валюты нарастающим итогом за последние 3 месяца составит 100.000 у.е. и более,

осуществляется банком только при предоставления должным образом заверенных документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств:

✔ выписки из других кредитных (некредитных) организаций,

✔ справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ,

✔ налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ,

✔ документов, подтверждающих получение дивидендов, наследства, дарения и т.д.

В случае непредоставления указанных документов и основываясь на нормах правил банковского обслуживания ООО КБЭР «Банк Казани» мы вынуждены будем отказать Вам в операции продажи иностранной валюты.

Также сообщаем, что Банк оставляет за собой право запросить документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств, вне зависимости от суммы валютнообменной операции.

Указанные меры применяются банком исключительно в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации и процедур внутреннего контроля ООО КБЭР «Банк Казани».

Выражаем Вам свое уважение и надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество.






Тарифы РКО
19 марта 2020

Читайте также


Оцените наш новый сайт

Разрешить данному сайту обрабатывать данные, согласно Политике обработки данных
Спасибо за подписку

Спасибо за подписку

Все новые события и новости нашего банка вы будете узнавать первым!

Спасибо

Спасибо

Ваше сообщение отправлено.

Спасибо

Спасибо

Ваша заявка отправлена. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.